Výsledky jednání řádné valné hromady

Řádná valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s. se uskutečnila 28. dubna 2015
v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 93,86 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Nejvyšší orgán společnosti schválil řádnou (nekonsolidovanou) účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2014 sestavené podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Obě závěrky byly doporučeny ke schválení představenstvem společnosti, byly přezkoumány dozorčí radou a byly ověřeny auditorskou společností KPMG Česká republika Audit, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z účetních závěrek za rok 2014 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 3 998 mil. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 3 963 mil. Kč.

Valná hromada dále schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2014 a části nekonsolidovaného nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 4 103 mil. Kč na výplatu dividend. Na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 13 Kč před zdaněním, a na akcii v nominální hodnotě 870 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 130 Kč před zdaněním. Rozhodný den pro výplatu dividendy, kterou bude realizovat Česká spořitelna, byl stanoven na 28. dubna 2015. Dividenda bude splatná
28. května 2015.

V souladu s projektem rozdělení schválila valná hromada rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). V rámci rozdělení společnosti schválila valná hromada rovněž konečnou účetní závěrku a zahajovací rozvahu společnosti O2 Czech Republic a.s. a zahajovací rozvahu společnosti CETIN. V souvislosti s rozdělením sníží společnost O2 Czech Republic a.s. svůj základní kapitál z dosavadní výše 27 461 mil. Kč na 3 102 mil. Kč. Snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie z dosavadní jmenovité hodnoty 87,- Kč na 10,- Kč a snížením jmenovité hodnoty akcie z dosavadní jmenovité hodnoty 870,- Kč na 100,- Kč a zrušením vlastních akcií. Snížením základního kapitálu a zrušením vlastních akcií nedojde ke změně reálných vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů.

V důsledku rozdělení přejde na společnost CETIN především majetek společnosti související s pevnou veřejnou komunikační sítí, fyzickou infrastrukturou mobilní veřejné komunikační sítě a datovými centry, a dále zejména související zaměstnanci, smlouvy a dokumentace. Ke každé akcii společnosti O2 Czech Republic a.s. bude akcionářům ke dni rozdělení přidělena jedna akcie společnosti CETIN. Akcie společnosti CETIN budou zaknihované kmenové akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Proto budou mít akcionáři, kteří na valné hromadě hlasovali proti rozdělení, osobně nebo korespondenčně, právo odprodat akcie společnosti CETIN za cenu, která bude stanovena na základě posudku vypracovaného soudem jmenovaným znalcem. Nabídka na odkup akcií CETIN bude zveřejněna do 2 týdnů od zápisu společnosti CETIN do obchodního rejstříku.

V souladu s projektem rozdělení schválila valná hromada změnu stanov společnosti
O2 Czech Republic a.s. tak, že se počet členů představenstva sníží z pěti na tři. V rámci schválení stanov společnosti CETIN schválila valná hromada první členy představenstva, kterými budou Ing. Petr Slováček, Michal Frankl a Ing. Martin Vlček a první členy dozorčí rady, kterými budou Ing. Ladislav Chvátal, Mgr. Lubomír Král a Vladimír Mlynář.   

Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určila auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2015.

Valná hromada zvolila Aleše Minxe a Ctirada Lolka za členy dozorčí rady společnosti
O2 Czech Republic a.s., s datem vzniku funkce s účinností od 1. června 2015 a schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a oběma pány.